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Implementar un sistema de compliance «puede» parecer sencillo, sin embargo, no lo es. Tanto el Código Penal como la Fiscalía General del Estado y la Jurisprudencia exigen que el sistema de compliance sea efectivo, y es probar ésta efectividad lo que hace especialmente complejo implementar un adecuado sistema de compliance.

En EnRisk no buscamos prestar servicios de consultoría para implementar sistemas de compliance, pero si el de divulgar conocimiento que permita saber por dónde empezar el diseño de estos sistemas. En 2020 publicamos la «Guía de buenas prácticas para la implantación de sistemas de compliance en PYMES» en un proyecto financiado por la Junta de Castilla y León.

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