Artículos de divulgación
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El papel del compliance en el Barçagate
A principios de 2021 a los aficionados del FC Barcelona les asaltaba la noticia de la detención del expresidente culé Josep María Bartomeu. Esta detención se producía dentro de la investigación por el caso Barçagate, relacionado con los pagos realizados por el club a la empresa I3 Ventures, con el fin de desprestigiar a jugadores…
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¿Qué fue de la imputación a Caixabank? La importancia del riesgo reputacional
Si recuerdan, en 2018 la Audiencia Nacional decidió iniciar una investigación sobre ciertas actividades ocurridas en algunas sucursales de CaixaBank debido a la existencia de: […] indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad in elegendo, in vigilando o in instruendo de los…
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El rol del Compliance laboral en las prácticas universitarias
Marta del Campo y Enrique Mesa El Compliance laboral es, y más en el ámbito laboral, un conjunto de herramientas y sistemas dentro del Derecho laboral que permiten prevenir que se materialicen riesgos y sanciones del ámbito laboral. Podríamos resumirlo en “sistemas de control y auto-vigilancia” para evitar incumplimientos. Marta del Campo, abogada laboralista en…
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Hablemos de riesgos
Hace 5 años decidí empezar una tesis doctoral junto a Carlos Larrinaga en la Universidad de Burgos. 5 años después, dicha tesis encara su tramo final. Por el camino, muchos aprendizajes, errores y aciertos, sin embargo, las ganas por compartir siguen intactas. EnRisk nace motivada por la disparidad de atención que los profesionales y la…
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La importancia del deber de supervisión, vigilancia y control
El deber de supervisión, vigilancia y control, antes conocido como deber del «debido control» en la reforma del Código Penal de 2010, es la piedra angular de todo Sistema de Cumplimiento. Su razón de existir. Esto se debe a que en el caso de que se cometa un acto ilícito imputable a una persona jurídica,…