Artículos de divulgación
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¿Quiénes pueden transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica?
La modificación del Código Penal (CP) en 2015 incluía en su artículo 31 bis dos tipos de delitos cometidos por personas físicas transferibles a la persona jurídica: a) los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando…
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La imputación de Caixabank por blanqueo de capitales
En este breve comentario quiero analizar alguna de las cuestiones más destacadas de la imputación de CaixaBank por blanqueo de capitales producido esta semana. Desde la perspectiva que nos interesa (compliance), y de acuerdo a la Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, lo hechos por los que la persona jurídica de CaixaBank ha sido…
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¿Cuándo puede responder penalmente mi empresa?
Como veíamos en la primera entrada el compliance surge para evitar que las empresas sean responsables penales de los actos ilícitos cometidos por sus directivos o empleados cuando: El directivo que cometa el delito, lo haga por cuenta propia y en provecho de la persona jurídica. Cuando el empleado cometa el delito en el ejercicio de…