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¿Qué responsabilidad tiene Acciona en el caso Koldo?
Es fácil ver en prensa o en las noticias cómo José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García se repartieron, presuntamente, comisiones de empresas para la adjudicación de obras de compra pública. Es evidente que, de confirmarse la existencia de dichas acciones, dichos individuos deberán responder por los delitos derivados de sus actos. Sin embargo,…
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¿Qué es el compliance penal?
El compliance penal, también conocido como «cumplimiento normativo penal» o simplemente «compliance» en el ámbito legal, se refiere a un conjunto de medidas y procedimientos que una empresa o entidad adopta para prevenir y gestionar posibles conductas delictivas dentro de la organización. En España, el compliance penal se ha vuelto especialmente relevante debido a las…
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El papel del compliance en el Barçagate
A principios de 2021 a los aficionados del FC Barcelona les asaltaba la noticia de la detención del expresidente culé Josep María Bartomeu. Esta detención se producía dentro de la investigación por el caso Barçagate, relacionado con los pagos realizados por el club a la empresa I3 Ventures, con el fin de desprestigiar a jugadores…
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¿Qué fue de la imputación a Caixabank? La importancia del riesgo reputacional
Si recuerdan, en 2018 la Audiencia Nacional decidió iniciar una investigación sobre ciertas actividades ocurridas en algunas sucursales de CaixaBank debido a la existencia de: […] indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad in elegendo, in vigilando o in instruendo de los…
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El rol del Compliance laboral en las prácticas universitarias
Marta del Campo y Enrique Mesa El Compliance laboral es, y más en el ámbito laboral, un conjunto de herramientas y sistemas dentro del Derecho laboral que permiten prevenir que se materialicen riesgos y sanciones del ámbito laboral. Podríamos resumirlo en “sistemas de control y auto-vigilancia” para evitar incumplimientos. Marta del Campo, abogada laboralista en…