responsabilidad penal
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¿Qué es el compliance penal?
El compliance penal, también conocido como «cumplimiento normativo penal» o simplemente «compliance» en el ámbito legal, se refiere a un conjunto de medidas y procedimientos que una empresa o entidad […]
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#7 – Mario Pérez Talamillo (CERTIX)
La primera temporada de Enrisk.org da a su fin con un tema de enorme relevancia y actualidad como la protección de datos. Muchas veces desvinculado del compliance, pero de gran […]
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La importancia del deber de supervisión, vigilancia y control
El deber de supervisión, vigilancia y control, antes conocido como deber del «debido control» en la reforma del Código Penal de 2010, es la piedra angular de todo Sistema de […]
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¿Quiénes pueden transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica?
La modificación del Código Penal (CP) en 2015 incluía en su artículo 31 bis dos tipos de delitos cometidos por personas físicas transferibles a la persona jurídica: a) los delitos […]
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La imputación de Caixabank por blanqueo de capitales
En este breve comentario quiero analizar alguna de las cuestiones más destacadas de la imputación de CaixaBank por blanqueo de capitales producido esta semana. Desde la perspectiva que nos interesa […]