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¿Qué responsabilidad tiene Acciona en el caso Koldo?
Es fácil ver en prensa o en las noticias cómo José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García se repartieron, presuntamente, comisiones de empresas para la adjudicación de obras de compra pública. Es evidente que, de confirmarse la existencia de dichas acciones, dichos individuos deberán responder por los delitos derivados de sus actos. Sin embargo,…
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¿Qué es el compliance penal?
El compliance penal, también conocido como «cumplimiento normativo penal» o simplemente «compliance» en el ámbito legal, se refiere a un conjunto de medidas y procedimientos que una empresa o entidad adopta para prevenir y gestionar posibles conductas delictivas dentro de la organización. En España, el compliance penal se ha vuelto especialmente relevante debido a las…
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¿Por qué delitos puede responder penalmente una persona jurídica?
Los delitos por los cuales puede responder penalmente una persona jurídica son (actualización septiembre de 2021):
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El papel del compliance en el Barçagate
A principios de 2021 a los aficionados del FC Barcelona les asaltaba la noticia de la detención del expresidente culé Josep María Bartomeu. Esta detención se producía dentro de la investigación por el caso Barçagate, relacionado con los pagos realizados por el club a la empresa I3 Ventures, con el fin de desprestigiar a jugadores…
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¿Qué fue de la imputación a Caixabank? La importancia del riesgo reputacional
Si recuerdan, en 2018 la Audiencia Nacional decidió iniciar una investigación sobre ciertas actividades ocurridas en algunas sucursales de CaixaBank debido a la existencia de: […] indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad in elegendo, in vigilando o in instruendo de los…