El compliance penal, también conocido como «cumplimiento normativo penal» o simplemente «compliance» en el ámbito legal, se refiere a un conjunto de medidas y procedimientos que una empresa o entidad […]
Los delitos por los cuales puede responder penalmente una persona jurídica son (actualización septiembre de 2021):
Vuelven Los Podcast de Enrisk.org con novedades. Esta 2ª temporada los podcasts adquieren un nuevo formato, donde añadimos una sección de noticias donde resumo las principales novedades de compliance en […]
Si recuerdan, en 2018 la Audiencia Nacional decidió iniciar una investigación sobre ciertas actividades ocurridas en algunas sucursales de CaixaBank debido a la existencia de: […] indicios de responsabilidad descritos […]