compliance
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¿Qué responsabilidad tiene Acciona en el caso Koldo?
Es fácil ver en prensa o en las noticias cómo José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García se repartieron, presuntamente, comisiones de empresas para la adjudicación de obras de
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¿Qué es el compliance penal?
El compliance penal, también conocido como «cumplimiento normativo penal» o simplemente «compliance» en el ámbito legal, se refiere a un conjunto de medidas y procedimientos que una empresa o entidad
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¿Por qué delitos puede responder penalmente una persona jurídica?
Los delitos por los cuales puede responder penalmente una persona jurídica son (actualización septiembre de 2021):
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El papel del compliance en el Barçagate
A principios de 2021 a los aficionados del FC Barcelona les asaltaba la noticia de la detención del expresidente culé Josep María Bartomeu. Esta detención se producía dentro de la
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¿Qué fue de la imputación a Caixabank? La importancia del riesgo reputacional
Si recuerdan, en 2018 la Audiencia Nacional decidió iniciar una investigación sobre ciertas actividades ocurridas en algunas sucursales de CaixaBank debido a la existencia de: […] indicios de responsabilidad descritos